Оперативники СБУ викрили складну схему обходу санкцій та міжнародних обмежень, яка дозволяла країні-агресору отримувати доходи від пограбованих українських активів. Центральним елементом цієї злочинної ланцюжка стала локальна філія іноземної компанії, що спеціалізується на сертифікації сільськогосподарської продукції. Її директор та керівниця лабораторії свідомо пішли на співпрацю з представниками РФ.
Згідно з матеріалами розслідування, у 2024 році російські окупанти завантажили 7 857 тонн пшениці, вивезеної з окупованого Маріуполя, на підсанкційне судно «Альфа М». Вантаж переправили до порту Темрюк у Краснодарському краї, де були оформлені фіктивні документи про нібито російське походження зерна. Після цього агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцевих експортерів.
Щоб продати товар на міжнародних ринках, потрібна була правдива або хоча б формально легітимна сертифікація. Саме тут почалася робота затриманих одеситів. Попри те, що вони знали про українське походження вантажу, «на папері» вони організували дослідження зерна та видали фальшиві висновки про його російську етіологію. Це дозволило приховати факт викрадення та забезпечити продаж партії.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів та їхньому офісі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та самі підроблені лабораторні висновки. Ці докази прямо вказують на умисний характер дій та сприяння інтересам РФ.
Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Слідчі дії проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Зараз їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Контекст
Цей випадок не є ізольованим прецедентом використання цивільних інфраструктурних служб для обходу санкцій. Раніше СБУ вже повідомляла про затримання торгових представниць харчових компаній в Одесі, які за завданням ФСБ розвідували стратегічні об’єкти, включно з портовою інфраструктурою та нафтопереробними заводами. Це свідчить про системну роботу російських спецслужб зі залучення українських громадян до схем фінансування війни та підтримки логістичних каналів.
Активність щодо маркування викраденого зерна як російського відбувається на тлі загострення ситуації на Чорному морі. Атаки РФ на судна та інфраструктуру постійно підвищують ціни на зерно та ускладнюють легальну логістику, тому Москва шукає альтернативні шляхи монетизації награбованого ресурсу через тіньові схеми та підробку документів у третіх країнах.
Раніше ми писали:
Що це означає
Для бізнесу та споживачів цей кейс демонструє важливість верифікації походження товарів, особливо агропродукції. Використання сервісів сертифікації для легалізації контрабанди або викрадених вантажів тягне за собою кримінальну відповідальність для власників бізнесу та менеджерів середньої ланки, які підписують сумнівні документи.
Затримання цих осіб може призвести до блокування частини тіньових логістичних ланцюжків, якими Росія продає вкрадене українське зерно. Для українських аграріїв це означає, що держава продовжує боротьбу за повернення економічних активів та обмеження фінансових можливостей агресора, навіть якщо конкретна партія вже знаходиться за кордоном.
Ключовий урок для ринку: будь-які спроби «перепакувати» український товар під іншу юрисдикцію через підробку лабораторних висновків є тяжким злочином. Компаніям, що працюють із експортною документацією, варто посилити внутрішній комплаєнс-контроль, щоб уникнути залучення персоналу до схем, пов’язаних із державною зрадою або пособництвом ворогу.
Коментарі
Коментарів ще немає. Будьте першим!
Залишити коментар
Коментування буде доступне найближчим часом.