Фирма-«призрак» и кража леса: как вывели 178 миллионов гривен

По данным следствия, ключевой фигурой в схеме был предприниматель из Черкасской области, имевший связи в государственном лесохозяйственного предприятия. Вместе с ним в состав преступной организации входили руководитель одного из лесхозов, несколько лесников и бухгалтер. Их совместная деятельность продолжалась два года — с 2023 по 2025 год.

Механизм был простым, но эффективным для мошенников: подконтрольная организатору компания заключала договоры на выполнение работ по заготовке леса с филиалами государственных лесохозяйственных предприятий в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Общая сумма этих контрактов составила 178,5 миллиона гривен. При этом реальное выполнение работ было невозможно, так как у фирмы не было ни персонала, ни спецтехники.

Полученные от государства деньги не оставались на счетах компании. Их переводили на счета около двадцати физических лиц-предпринимателей (ФОП), после чего превращали в наличность и делили между участниками группировки. Такая цепочка позволяла легализовать незаконно полученные активы и скрывать их происхождение.

На сегодняшний день правоохранители сообщили о подозрении восьми лицам: организатору и семи его соучастникам. Им инкриминируют завладение имуществом путем мошенничества, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также создание преступной организации. Шестеро подозреваемых задержаны, а в отношении организатора и еще трех лиц суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога.

Что это значит

Этот случай демонстрирует уязвимость системы государственных закупок в лесной отрасли, где контроль за выполнением работ часто является формальным. Наличие «мертвых душ» или фирм без ресурсов, которые становятся подрядчиками крупных бюджетных учреждений, свидетельствует о глубоких коррупционных связях внутри самих предприятий.

Для налогоплательщика это означает прямые финансовые потери государственного бюджета. Украденные средства могли быть направлены на восстановление лесного фонда, противопожарные меры или модернизацию оборудования для реальных лесорубов. Задержание группы является важным шагом, но возврат активов и реформа контроля остаются актуальными вызовами.