Фірма-«привид» та крадіжка лісу: як вивели 178 мільйонів гривень

За даними слідства, ключовою фігурою у схемі був підприємець із Черкащини, що мав зв’язки у державному лісогосподарського підприємства. Разом із ним до злочинної організації входили керівник одного з лісгоспів, кілька лісівників та бухгалтерка. Їхня спільна діяльність тривала протягом двох років — з 2023 по 2025 рік.

Механізм був простим, але ефективним для шахраїв: підконтрольна організатору компанія укладала договори на виконання лісозаготівельних робіт із філіями державних лісогосподарських підприємств у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Загальна сума цих контрактів сягнула 178,5 мільйона гривень. При цьому реальне виконання робіт було неможливим, оскільки у фірми не було ні персоналу, ні спецтехніки.

Отримані від держави гроші не залишалися на рахунках компанії. Їх переводили на рахунки близько двадцяти фізичних осіб-підприємців (ФОП), після чого перетворювали на готівку та ділили між учасниками угрупування. Такий ланцюжок дозволяв легалізувати незаконно отримані активи та приховувати їхнє походження.

На сьогодні правоохоронці повідомляли про підозру восьми особам: організатору та семи його співучасникам. Їм інкримінують заволодіння майном шляхом шахрайства, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення злочинної організації. Шестеро підозрюваних затримані, а щодо організатора та ще трьох осіб суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначеною сумою застави.

Що це означає

Цей кейс демонструє вразливість системи державних закупівель у лісовій галузі, де контроль за виконанням робіт часто формальний. Наявність «мертвих душ» або фірм без ресурсів, які стають підрядниками великих бюджетних установ, свідчить про глибокі корупційні зв’язки всередині самих підприємств.

Для платника податків це означає прямі фінансові втрати державного бюджету. Розкрадені кошти могли б бути спрямовані на відновлення лісового фонду, протипожежні заходи або модернізацію обладнання для реальних лісорубів. Затримання групи є важливим кроком, але повернення активів і реформа контролю залишаються актуальними викликами.